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远离三类非法期货交易
发布时间:2018-01-31

昨天,市金融办发布警示提醒,提示市民及投资者,远离非法违规交易场所,远离非法或变相期货交易。该警示提醒明确,目前在苏州以白银、原油、邮币卡、字画、珠宝等为标的运行的交易场所及会员单位均未获得合法身份,并发布了三大类欺骗形式,帮助大家识别。

 

近期,我市存在一些交易场所通过开展非法或变相期货活动行骗的行为,特别是以白银、原油、邮币卡等为标的的交易平台,给投资人带来极大损失。

 

根据目前交易场所的监管要求,地方交易场所原则上不得通过发展会员、代理商、授权服务机构开展经营活动,确有必要的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及会员、代理商、授权服务机构工商注册地省级人民政府批准。金融办相关负责人告诉记者,目前,我省未批准过外省交易场所的会员、代理商、授权服务机构在江苏开展业务。也就是说,在苏州以白银、原油、邮币卡、字画、珠宝等为标的运行的交易场所及会员单位均未获得合法身份,应引起投资者的高度关注。

 

市金融办提醒广大市民及投资者,骗子手段多变,勿理勿信才是上策。陌生QQ、微信谨慎加,喊单操作别轻信,面对高利诱惑一定要保持理性,远离违法违规交易场所,远离非法期货交易。

 

违法违规交易场所及其会员单位、代理商、居间商欺骗形式多样,如何加以识别?市金融办指出,目前主要有三大类。

 

一是挂羊头卖狗肉型。

 

有的交易场所打着互联网金融的旗号,利用交易软件,违规设立交易平台,采取放大倍数的杠杆交易、强行平仓等机制,吸引投资者从事变相期货交易。这些交易场所有些是身份非法;有些身份合法,但开展的业务、交易方式及交易品种未经批准,是业务非法。例如以白银、原油等大宗商品为交易标的,引用国际市场行情,采用现货连续(延期)交易,允许投资者通过每日支付一定费用将交割期限无限延后,并可以通过平仓离场免去交割,交易对象实际上是抽象出的符号和合约,实践中基本无交割,违反了有关文件要求。甚至还存在会员单位与投资者进行对赌的情形,投资者的亏损即为会员单位盈利,极易导致投资者发生重大损失。

 

二是金玉其外,陷阱其中型。

 

部分交易场所为推广业务,会聘用大量会员单位、代理商、居间商层层招揽客户,按比例分配收益。这些机构会招募大量的经纪人员,通过互联网、微信、电话进行营销,通过承诺高收益、隐瞒风险等手段诱导缺少投资经验的人员开户交易,并安排所谓的分析师”“、老师在微信、QQ上组建“战队,宣传其投资经验丰富、技术高超,诱导投资者重仓交易,骗取投资者高额的手续费和交易亏损。甚至自设虚假交易系统,虚拟交易,操纵、虚设价格行情,喊反单洗劫诈骗投资者。

 

三是其他变异型。

 

一些现货交易场所不断推出新型骗局,比如瞄准拥有零碎时间的手机用户,利用投资者小赌怡情的心理,开发了微盘交易。所谓微盘交易,就是基于手机APP或微信公众号开发的,以较小的投资金额,对标的商品进行买涨或买跌的投机行为,实质为赌博行为。微盘交易大多以白银、铜、原油现货电子盘为主,也有的交易二元期权、邮币卡、原始股等。目前微盘交易市场鱼龙混杂,乱象丛生,有的微盘交易还涉嫌对赌交易。由于微盘交易属于新型投资方式,相关立法尚未成熟定型,投资者因非法微盘交易行为遭受的损失很难得到有效保护。

 

 

 

 

 

远离三类不合法或变相期货买卖商品

昨日,市金融办宣布警示提示,提醒城市居民及投资者,远离不合法违规买卖商品场所,远离不合法或变相期货买卖商品。该警示提示明确,到现在为止在苏州以银子、原油、邮币卡、书画、宝石等为标的运行的买卖商品场所及会员单位均未取得合法身分,并宣布了三大类哄弄方式,帮忙大家辨别。

 

近期,我市存在一点买卖商品场所经过开展不合法或变相期货活动行骗的行径,尤其是以银子、原油、邮币卡等为标的的买卖商品平台,给投资人带来莫大亏损。

 

“依据到现在为止买卖商品场所的监视管理要求,地方买卖商品场所原则上不能经过进展会员、摄理商、权力委托服务机构开展打理活动,确有不可缺少的,应该作别经该买卖商品场所存在的地方地省级国家行政机及会员、摄理商、权力委托服务机构工商注册地省级国家行政机准许。”市金融办有关负责人奉告记者,到现在为止,我省未准许过外省买卖商品场所的会员、摄理商、权力委托服务机构在江苏开展业务。也就是说,在苏州以银子、原油、邮币卡、书画、宝石等为标的运行的买卖商品场所及会员单位均未取得合法身分,应引动投资者的高度关心注视。

 

市金融办提示广大城市居民及投资者,骗取财物的人手眼多变,勿理勿信才是高明的计策。生疏QQ、微信小心加,喊单操分别轻易相信,面临高利益诱惑惑必须要维持理性,远离犯法违规买卖商品场所,远离不合法期货买卖商品。

 

犯法违规买卖商品场所及其会员单位、摄理商、居间商哄弄方式多样,怎么样加以辨别?市金融办指出,到现在为止主要有三大类。

 

一是“名不副实”型。

 

有的买卖商品场所打着互联网金融的名义,利用买卖商品软件,违规成立买卖商品平台,采取放大倍数的杠杆买卖商品、强制进行平仓等机制,吸引投资者投身变相期货买卖商品。这些个买卖商品场全部点是身分不合法;有点身分合法,但开展的业务、买卖商品形式及买卖商品品种未经准许,是业务不合法。例如以银子、原油等大宗商品为买卖商品标的,援用国际市场行情,认为合适而使用现货蝉联(延期)买卖商品,准许投资者经过每天付出一定花销将交割时间界线无限延后,并可以经过平仓退场免除交割,买卖商品对象其实是抽象出的符号和合同,实践中基本无交割,违背了相关文件要求。甚至于还存在会员单位与投资者施行对赌的事物样子,投资者的损失即为会员单位赢利,极易造成投资者发生重大亏损。

 

二是“珍宝其外,陷坑那里面”型。

 

局部买卖商品场所为推广业务,会聘用数量多会员单位、摄理商、居间商层层招徕客户,按比例分配收入。这些个机构会募集数量多的经纪担任职务的人,经过互联网、微信、电话施行辕销,经过许诺高收入、掩饰风险等手眼引诱缺乏投资经验的担任职务的人开户买卖商品,并安置所说的的“剖析师”“、老师”在微信、QQ上组建“战队”,宣传其投资内行、技术高明,引诱投资者重仓买卖商品,骗取投资者高额的程序费和买卖商品损失。甚至于自设虚假买卖商品系统,虚拟买卖商品,驾驶、虚设价钱行情,喊“反单”抢光欺诈投资者。

 

三是其它异样变化型。

 

一点现货买卖商品场所不断推出新式骗人圈套,譬如对准领有零碎时间的手机用户,利用投资者“小赌怡情”的心理,研发了微盘买卖商品。所说的微盘买卖商品,就是基于手机APP或微信公众号研发的,以较小的投资钱数,对标的商品施行买涨或买跌的入垄行径,本质为牌赌行径。微盘买卖商品大部分以银子、铜、原油现货电子盘为主,也有的买卖商品二元期权、邮币卡、原始股等。到现在为止微盘买卖商品市场鱼龙混合掺杂,乱象一起催生,有的微盘买卖商品还有关嫌疑对赌买卖商品。因为微盘买卖商品归属新式投资形式,有关立法尚未成熟定型,投资者因不合法微盘买卖商品行径受到的亏损很不容易得到到管用尽力照顾。